Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret kaller inn til ekstraordinær genfors onsdag 28/1 kl. 20.30 (dvs. i pausen). Det blir vanlig klubbkveld med spilling fra kl. 18, og etter genfors.

Saker:

1. Valg av referent, ordstyrer og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Vedtektsendringer

Bakgrunn: Styret vil registrere Hexagon i Enhetsregisteret, for da kan vi få en organisasjonskonto med nettbank, og det vil gjøre kassererens jobb mye enklere. Men vedtektene våre oppfyller ikke kravene til Enhetsregisteret, så styret ber klubben om å forandre de paragrafene som skaper trøbbel.

Sak 3-1: Signaturrett

Ref. avslagsbrev fra Brøynnøysund:

Det skal vedlegges kopi av protokoll fra kompetent organ (for eksempel årsmøte/generalforsamling) eller vedtekter som viser tildeling av signatur, jf. enhetsregisterloven § 8. Vi gjør oppmerksom på at signaturrett er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alle anliggender. Det innebærer blant annet fullmakt til å overdra og behefte fast eiendom.

Dagens klubbregler:

4a) Styret er HEXAGONs utøvende organ. Styret består av 6 styremedlemmer, men kan delegere sin myndighet til medlemmer eller utvalg. Tegningsrett for HEXAGON kan ikke delegeres ut av styret.

Styret foreslår at siste setning endres til:

Signaturrett for Hexagon har to styremedlemmer i felleskap.

Mulige alternativer for signaturrett (iflg. skjemaet til Enhetsregisteret) er:

• Styret i fellesskap
• Styrets medlemmer hver for seg
• To styremedlemmer i fellesskap
• Styrets leder alene
• Styrets leder og nestleder hver for seg
• Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap (og en del som ikke er relevant for oss, fordi de referer til "daglig leder", "deltager" eller "komplementar". Det går også an å angi navngitte personer eller enheter.)

Sak 3-2 Fordeling av penger ved oppløsning

Ref. avslagsbrev fra Brøynnøysund:

"I vedtektenes §6c) står det at ved oppløsning skal styret avvikle HEXAGONs økonomi, om mulig ved å dele likvider mellom de medlemmer som på det tidspunkt er registrert. Dette strir imot foreningsprinsippet som går ut på at ei forening er selveiende, de vil si at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld med videre. Paragrafen må lages i overensstemmelse med dette."

Dagens klubbregler:

6c) Oppløsning av klubben innebærer at styret eller de personer styret utpeker skal sørge for følgende tre ting:

• Avvikle HEXAGONs økonomi, om mulig ved å dele likvider mellom de medlemmer som på det tidspunkt er registrert i HEXAGON
• Sørge for at HEXAGONs spillsamling blir plassert slik at den senere kan komme til nytte for andre spillinteresserte
• Sørge for at HEXAGONs siste medlemsregister blir sendt rundt til alle registrerte medlemmer, til riksforbundet og til andre ikke-kommersielle personer eller foreninger som kan ha interesse av det.

Styret foreslår at første punkt forandres til:

Avvikle Hexagons økonomi. Likvider doneres til Johannes Bergs minnefond.

Sak 3-3 Håndtering av medlemsregister ved oppløsning

Brønnøysund har ikke kommentert det tredje punktet i 6c, men det ser hårete ut i forhold til lover og regler om personvern.

Styret foreslår at tredje punkt i 6c) strykes og at "følgende tre ting" endres til "følgende to ting".